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      第二屆董事會第九次會議決議公告

      發布時間:2018-08-16 15:09:00 點擊次數:

      證券簡稱:恒均科技           證券代碼:430748           主辦券商:華安證券


      安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

      第二屆董事會第九次會議決議公告


      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

      一、會議召開基本情況

      安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于2018814日上午9時在公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于201887日以書面通知方式發出。公司現有董事7人,實際出席會議并表決的董事7人。會議由董事長徐均生先生主持,公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。

      二、會議議案及表決情況

      會議以議案表決票方式審議并通過了如下議案:

      (一)審議通過了《關于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報告的議案》,并批準在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn/)中披露。

      表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,0票回避。

      三、備查文件:

      (一)《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》;

      (二)《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報告》。

      特此公告。

      安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

                                             董事會

                                       2018816

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